La lucha contra el lavado de activos es una prioridad en el ámbito económico y financiero mundial. En este contexto, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y la Unidad de Análisis Financiero (UIAF) han unido esfuerzos para promover la capacitación y la sensibilización en temas de prevención de delitos financieros. En este sentido, se invitan a todos los interesados a inscribirse en la convocatoria de capacitaciones disponible en el campus virtual del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
El GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa a 18 países de América del Sur, Centroamérica y América del Norte. Su misión es prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo (FT) y el financiamiento de armas de destrucción masiva. A través de la promoción de buenas prácticas y la implementación de normativas adecuadas, GAFILAT busca fortalecer la capacidad de los países para detectar y responder a estas amenazas.
La capacitación es un pilar fundamental en la implementación de estrategias efectivas para la prevención del lavado de activos. Mediante la formación adecuada, los profesionales de diversos sectores pueden identificar y mitigar riesgos relacionados con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Además, la creación de una cultura de cumplimiento es esencial para asegurar la integridad del sistema financiero y proteger a las empresas de posibles sanciones legales.
La plataforma "Campus GAFILAT" ofrece una variedad de cursos virtuales y gratuitos, diseñados especialmente para el sector privado. A continuación, se presenta una lista de los cursos disponibles:
Curso integral sobre las 40 recomendaciones del GAFI e introducción a la Metodología de Evaluación (disponible en español, inglés y portugués).
Activos Virtuales (AV) y Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV) (en español e inglés).
Aplicación de Medidas Preventivas del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Sección 1.
Aplicación de Medidas Preventivas del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo - Sección 2.
Tipologías Regionales de LA/FT del GAFILAT 2019-2020.
Amenazas regionales en materia de LA en América Latina.
Personas Expuestas Políticamente (PEP).
Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS).
Autoevaluación de Riesgos.
Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 1 (en inglés y español).
Formación y Sensibilización en Prevención del Blanqueo de Capitales - Temporada 2 (en inglés y español).
Los cursos estarán disponibles desde el 1 de abril hasta el 31 de diciembre de 2025. Esto ofrece una excelente oportunidad para que los interesados en mejorar su conocimiento sobre prevención de lavado de activos se inscriban en el curso que más les interese y se capaciten a su propio ritmo.
Para participar, es fundamental registrarse a través del siguiente enlace antes del 7 de marzo: https://forms.gle/pwNxc2MXPrfwrjMa8.
Estos cursos están destinados a:
La capacitación en prevención del lavado de activos no solo se centra en la comprensión de las normativas, sino que también promueve el desarrollo de habilidades críticas. Estas pueden incluir:
Según la DIAN, se estima que el lavado de activos representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, lo que equivale a alrededor de 800 mil millones a 2 billones de dólares anuales. Esta cifra resalta la magnitud del problema y subraya la necesidad de una respuesta coordinada globalmente.
Además, un estudio de la Unidad de Inteligencia Financiera de Colombia reveló que el 30% de las denuncias de operaciones sospechosas se generan en el sector financiero, lo que indica la importancia de capacitar al personal de estas instituciones.
En algunos países de la región, se han implementado con éxito programas de capacitación que han ayudado a reducir el lavado de activos. Por ejemplo, en Brasil, tras una intensa campaña de formación dirigida a los bancos, se reportó una disminución del 25% en los casos de lavado de activos en solo dos años. Este tipo de resultados destaca la efectividad de la inversión en capacitación.
Expertos en el tema han señalado la necesidad de que todos los sectores colaboren en la lucha contra el lavado de activos. “La educación y la capacitación son fundamentales para lograr que los empleados de las entidades tengan la información necesaria para detectar esfuerzos de lavado”, manifestó María Cristina Bassi, experta en riesgos financieros.
Puedes inscribirte haciendo clic en el enlace de registro antes del 7 de marzo: https://forms.gle/pwNxc2MXPrfwrjMa8.
Están dirigidas a profesionales de diversos sectores, incluidos el financiero, gubernamental y el académico.
Los cursos abarcarán desde las recomendaciones del GAFI hasta tipologías específicas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Sí, todas las capacitaciones ofrecidas en el "Campus GAFILAT" son gratuitas.
Sí, los participantes recibirán un certificado que valida su capacitación al concluir los cursos.
Los cursos estarán disponibles del 1 de abril al 31 de diciembre de 2025.
La lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo requiere un enfoque integral que incluya la capacitación, el análisis y la colaboración entre diversos sectores. Esta convocatoria de capacitaciones ofrecida por el GAFILAT, en asociación con la DIAN y la UIAF, es una oportunidad invaluable para adquirir herramientas y conocimientos necesarios para combatir estos delitos. La educación es la clave para construir un sistema financiero más resistente y transparente.
¿Te resultó útil este artículo? En Registro Único Tributario encontrarás muchos más recursos, guías paso a paso y artículos de interés sobre el RUT y trámites relacionados. ¡Explora nuestro sitio y mantente al día!
